恋爱对象称自己是“赌博高手” 受害者中计被骗520万

　　今年3月，广东肇庆的陈女士通过网络结识了男子牛某，两人随后确定了恋爱关系。没过多久，牛某告诉陈女士，他在操作一个赌博软件，凭着自己的网络技术能赚很多钱，并把他的账户、密码和银行卡都给了陈女士，让陈女士在赌博网站操作。

　　受害人 陈女士：我就帮他操作了一两天，都是挣了一百万。

　　随后，牛某让陈女士也在赌博网站注册了一个账户。陈女士最开始投入了五六万，挣得的利润有一万元。为了让陈女士打消顾虑，牛某建议陈女士把挣的钱从网络平台的账号提现到银行卡上。

　　受害人 陈女士：他说提到自己的银行账号就安全一点。我第一天就提现了，利润也返到我自己的银行账号。

　　随后，牛某告诉陈女士，他能掌控赌博网站的时间只有三天了，要陈女士抓住最后的机会。陈女士深信这是一个赚钱的机会，就拉上自己的亲戚朋友，尽自己最大的能力筹钱。直到牛某所说的最后一天，陈女士在赌博网站上的投注达到了520万，网站上陈女士的账户显示余额达到1000多万元。

　　这时，陈女士试着把赌博网站上的钱提现到自己银行账户里，可此时网站上却显示系统维护，不能提现。陈女士这才发现自己上当了，立即报了警。

　　警方根据陈女士提供的网络平台和账户相关信息，对案件进行分析研判。最终确定：这是一个以相亲为幌子，进而实施网络诈骗的犯罪团伙。

　　犯罪团伙诈骗资金超3000万 警方赴福建、广西抓获多名嫌疑人

　　警方成立专案组，首先冻结诈骗所得资金流向的银行卡，接着在福建对犯罪嫌疑人进行集中抓捕，共有9名犯罪嫌疑人被带回广东肇庆。 

　　经查，诈骗团伙前期建立在一个交友平台的基础上，通过一定的交流之后，会给当事人发送一些赌博平台、投资平台。当事人误以为这是正当的交易或投资，主动把钱打到相应的账户里。嫌疑人在获取一定的信任之后，就一次性把平台包括电话、微信等联系方式全部删掉，事主的资金则进入他们的资金盘内。
经过审讯，该犯罪团伙诈骗的资金超过3000万元，这些资金通过九个银行卡进行转移，转移资金的团队主要分布在广西桂林平乐县。随后，警方在广西桂林将4名犯罪嫌疑人抓捕归案。

　　警方对涉嫌转移资金的广西籍犯罪嫌疑人审讯得知，转移资金的是一个专门洗钱的中转站，银行账户的真正所有人是他们找的一些在农村务农的人。

　　犯罪嫌疑人雇人借证“刷脸”洗钱

　　犯罪嫌疑人谢某称，自己一直在家乡务农。今年2月，一个从小长大的同学找到他，要求拿上身份证到银行去开好账户，同时开通网络支付账号等借给同学用。

      谢某当时没有多想，就按照同学的方法去做了。到今年2月底，同学把谢某接到广西桂林的宾馆内住下，并发给他300块钱一天的工资，要求他在需要的时候“刷脸”。

　　记者：刷脸是要干什么？

　　犯罪嫌疑人 谢某：当时也不是很清楚，就是他点出手机刷脸的页面。然后手机也不给我们拿，刷一下脸，之后就没有事了。

　　警方通过调查取证得知，该团伙大部分资金流入到了一个贸易公司，这个贸易公司其实就是一个虚拟交易平台，各级银行卡互相流动。