台警捣毁夫妻档地下钱庄查扣现金两亿多
发布日期:2022-03-22 14:11 点击次数:122
据中央社报道:台湾嘉义市吴姓男子、陈姓女子夫妻涉嫌经营地下钱庄,检调十九日展开搜索,查扣现金二亿四千九百多万元(新台币,下同),检方复讯后,二十日依有逃亡之虞向嘉义地方法院声请羁押。
非法汇兑人民币
嘉义地检署主任检察官发言人蔡英俊二十日表示,吴姓男子、陈姓女子夫妻自二○一七年十二月起,分别在嘉义市、台北市等处,以每兑换人民币一百万元收取新台币二千元汇兑手续费的代价,从事地下汇兑业务,并将营运所得藏放于嘉义县某处,截至目前为止,共计收取、支付金额高达八十余亿元。
两处检款二亿四
嘉义地检署日前接获调查局台南市调查处提报情资,指吴姓男子、陈姓女子夫妇涉嫌利用两岸货币往来需求,未经核准,办理两岸汇兑业务。
在检察官陈静慧指挥侦办下,经长期搜证及监控后,十九日在嘉义市的住处查扣现金九百多万元,另在妻子娘家大埔乡的住处扣到近二亿四千万元。
藏床底搬到手软
检调表示,吴嫌以贸易商作为掩护,经营地下汇兑公司,现金需求庞大,调查过程中,发现大部分现金藏放在偏远的大埔乡,调查官十九日前往搜索时,近二亿四千万元的现金,就压在弹簧床底下,现金数目庞大,调查官不仅搬到手软,清点也花费数小时。
检方复讯后,认为吴姓、陈姓夫妻涉嫌违反《银行法》等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或证人之虞,向嘉义地方法院声请羁押。