警方连破两起“杀猪盘”诈骗案

今年8月，市民张某在女网友的怂恿下，玩彩票屡押屡中，钱被套走后才知道被骗。

今年10月，市民吴某在男网友的“帮助”下，炒比特币被骗走19万元。

受害人被比喻成“猪”，网上加为好友聊天，被称为“养猪”;聊天的话术叫“猪饲料”;骗取受害人的信任并实施诈骗，叫“杀猪”。目前，一种“杀猪盘”式诈骗方式兴起，我市警方雷霆出击，捣毁两个诈骗团伙。

嫌疑人被捕。

案例1

市民玩彩票被骗，大庆警方追到缅甸，斩断一条“杀猪盘”式诈骗链条

“白富美”“高富帅”藏匿境外隔空诈骗

警方押解嫌疑人回大庆。

今年8月，市民张某玩彩票屡押屡中，最后钱被套走，才知道被骗。

这个看似网络菠菜的案件，其实却是一个部署周密的“杀猪盘”电信诈骗术，藏匿在缅甸的嫌疑人正在对境内居民实施着隔空诈骗。

玩彩票只赢不输

钱被套走才如梦初醒

今年8月的一天，市民张某手机里蹦出一个好友添加申请，对方微信名叫“随心”，注册地显示是贵州，自称是做生意的，吃穿不愁，闲时爱玩游戏，透露出能带张某一起玩儿，共同赚外快。

张某通过了验证，两个人聊得挺投机，一段时间后，“随心”要教张某玩彩票。张某不想玩，却抵不住“随心”的一再劝说。“随心”信誓旦旦地说，自己有认识人，不会失误的。

张某按照对方发的网址登录了一个菠菜网站，注册成功，第一次充值了1000元。让张某没有想到的是，第一次就赢了500多元，第二次充值5000元，又赢了900多元。这样，他的游戏账户里就有6000多元了，“随心”趁热打铁，让他下大赌注，比如说10万，张某拒绝了，这时，“随心”往张某的账户里先后打了50000分，说自己托朋友帮忙，如果不想办法借点儿钱，不操作，钱就拿不出来了。无奈，张某借了25000元，充了进去，之后，又借了20000元，加上之前的5000元，一共投了50000元。

游戏账户数字不断刷新，变成了20多万元。按之前的操作，张某想马上把钱取出来，可是系统却显示有“重复操作”。张某问“随心”怎么回事，“随心”说再申请个账号，往里存一部分钱，就能操作了。张某感觉自己被骗了，立刻报警。

话务员藏身缅甸

窝点设在厦门市

“接到报警后，当时我们以为这是一个网络菠菜案件，但是经过市局相关部门进一步工作，发现这是一起典型的电诈案件。”铁人公安分局刑侦大队大队长崔恩忠说，接到报案后，市公安局高度重视，牵头成立了以铁人公安分局为主办单位的专案组，从资金、菠菜网站和女网友信息等几个方面同时展开调查。

经过工作，专案组发现女网友“随心”并不在贵州，而是在更远的地方，那就是缅甸果敢。令他们不解的是，嫌疑人在缅甸，受害人的钱却没有流向境外，而是在厦门的10多家银行被提现了。专组案派出一组侦查员，赶赴厦门秘密调查。

“我们发现诈骗来的钱进入银行卡之后，有多人从ATM直接提款，再转移到犯罪团伙手中。”市公安局刑侦支队反诈大队民警徐磊说，根据这一线索，他们追查钱的去向，结果显示那些钱由整化零，再化零为整，全部流向了厦门市内一座综合大厦里的科技公司。

一个科技公司为什么会收张某等受害人的钱?

经过进一步工作，专案组发现，嫌疑人“随心”每个月不定期地从该科技公司拿提成。警方最终确定了这是一起话务员在境外实施诈骗，窝点设置在福建省厦门市的一个有组织的电信诈骗团伙。

9月初，我市警方分为两组，一组留在厦门市继续调查，另一组出境到缅甸果敢地区围剿话务组。然而，当果敢当地警察配合我市警方突袭话务员藏身的宾馆时，却人去楼空，但这次重创，让话务组成员被迫在半个月后潜回国内。10月24日，抓捕时机已经成熟，专案组出动40余名警力，分别赶赴福建、云南、广东、江西等地全面收网，将科技公司法人麻某、逃回国内的话务组主管阮某等15人抓获。

撒下“猪饲料”

骗多少钱根据聊天内容评估

那么，该团伙是如何实施诈骗的呢?“名叫‘随心’的嫌疑人和其他同案人员在缅北地区包租了一家宾馆的12个房间，共同作案，由一个姓阮的福建人负责管理、发工资。”市公安局反诈中心民警张昌吉说，阮某是总负责，下面又分了几个小组。他们以分组的形式，由组长负责，组织组员对境内受害人实施诈骗，厦门市的科技公司是为了给诈骗做掩护。

如果受害人是男的，嫌疑人就把自己包装成一个“白富美”，从事着一个好职业;如果受害人是女的，嫌疑人就把自己包装成“高富帅”。在这场“杀猪盘”骗局里，受害人就是“猪”，行骗时的话术就相当于“养猪”过程中的“猪饲料”。

为什么受害人张某会在女网友的带领下屡玩屡赢?因为网站有一个后台，可以针对任一彩种设置开奖结果，也就是说，下注、开奖、提现都可以人为操纵。

张昌吉说：“每一个被害人要骗多少钱，由话务员掌握，话务员会通过多日的聊天做评估，有钱的多骗，没钱的少骗，最终都要吃干榨净。”

据了解，目前此案抓获的15人，其中移交检察机关的12人全部被批准逮捕。此案的告破，全链条式打击了“杀猪盘”从境内组织者到境外话务组的整个链条。

案例2

“邂逅”男网友，买比特币屡买屡赢，投19万元后有去无回

警方追踪资金流捣毁8人犯罪团伙

扣押的赃款和银行卡。

押解嫌疑人回大庆。

近日，家住让胡路区的吴女士在网上邂逅了一位“良友”，教自己炒比特币，屡炒屡赢，可是下血本后她却傻眼了。

让胡路公安分局抓住资金流这一线索，赶赴广东省秘密侦查，一举捣毁了该“杀猪盘”诈骗团伙。

“甜蜜”的陷阱

10月31日15时许，让胡路公安分局辖区居民吴女士报警，称自己被网友以购买比特币的名义骗了19万余元。

一周前，吴女士闲来无事，刷“抖音”时看见一个交友婚恋网站，叫“伊对”。一直单身期待可以邂逅佳缘的她按照提示迅速下载了这个APP，注册了一个账号登录了。登录后，一个男网友和他打招呼，两个人聊了一会儿，觉得挺投缘，便互相加了微信。

聊了一段时间后，两个人的关系迅速“升温”，无话不谈。突然有一天，男网友告诉了吴女士一个秘密，说自己知道一个理财平台，他已经研究明白了运作规律，每天都赚钱。吴女士不信，男网友很“大方”，便将自己的登录账号和密码告诉了吴女士。

“我告诉你怎么操作，你就怎么操作。”吴女士登录上去看，发现这是一个比特币交易的网站，操作很简单，只需要买“涨”或者买“跌”。在男网友的指挥下，操作几次后，看到男网友的钱始终都在涨，吴女士从最初的不相信到半信半疑，开始渐渐放下戒备，动了投资的心。

吴女士自己注册了一个账号，先投了1000元钱。买完“涨跌”几分钟后，自己的钱就变成了1050元，她又投了几千元，还是挣钱，接着又投了几万元，也是挣钱，而且平台上的钱可以自由在银行卡间提取，这让吴女士彻底放下戒心，对男网友深信不疑，她决定加大投资成本。10月29日，吴女士往平台投了9万元钱;10月30日，吴女士又投了10万元钱。平台上的钱依旧在“涨”，可是这次吴女士却怎样都无法把钱转入自己的银行卡里。她找在线客服，答复是资金数额大，不是在平台上直接操作，而是汇到了对方指定账户上，无法马上提现。

为什么以前投“小钱”时，都可以在平台和银行卡间转换，投“大钱”时钱却取不出来了呢?吴女士联系男网友，发现自己被拉黑了。意识到自己被骗，吴女士报警。

先“养”后“杀”

“分析受害人的案情，我们判断此案诈骗手法符合‘杀猪盘’诈骗模式。”让胡路公安分局刑侦二队队长杨颂说，“杀猪盘”骗局就是广撒网，有针对性地聊天，叫“养猪”，等网友相信了，花大钱下注了，就是“杀猪”的时候了。获此线索后，让胡路公安分局高度重视，迅速成立专案组展开工作。

“我们追踪受害人的资金流，发现受害人投的9万元和10万元进了同一个一级账户，之后又被分流到二级、三级、四级账户。9万元被分流到四级账户时，在珠海被提现。”局长李茂山先后两次组织警力南下广东省调查取证。专案组民警调取在珠海取现的监控录像，锁定了犯罪嫌疑人身份。在市公安局相关部门支持下，确定了该团伙主要成员的藏匿地点。

11月22日，让胡路公安分局副局长邢建国带队，赴广东省展开集中抓捕行动。11月25日，经过工作，分别在中山市某小区内，将嫌疑人王某等6人抓获，在珠海市拱北口岸将梁某抓获;11月28日，在让胡路区某小区，将嫌疑人全某抓获。一举打掉了该诈骗团伙，扣押现金73.7万元、电脑两台、手机17部、pos机6部、银行卡近300张，止付冻结涉案账户10个，冻结资金70余万元。

“8名犯罪嫌疑人中，除了梁某是珠海人，其他都是哈尔滨人。”杨颂说，经过审讯，犯罪嫌疑人交代了犯罪经过。王某等人从梁某处“领活”，即提供银行卡信息及提现，待钱转入银行卡后，王某等人负责将钱取出来交给梁某，一万元钱可以得到15元的好处费。提现速度必须要快，所以王某等人“筹集”数百张银行卡用于作案。

目前，8名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步工作中。